За последните 5 години през Nexo са преминали оборотни пари в размер на над 94 млрд. долара, съобщи на брифинг говорителят на главния прокурор Сийка Милева, след като по-рано днес адреси на криптоборсата в София бяха претърсени от прокурори, следователи и ДАНС. Клиент на платформата е лице, което е финансирало терористични актове, твърди прокуратурат.
Фирма Nexo, собственост на български граждани, търгува с криптовалута във Великобритания, Швейцария, Съединените щати и известни офшорни дестинации.
„В момента текат действия по разследването и разпити на свидетели в Националната следствена служба. На територията на столицата се провеждат активни действия по разследването с цел неутрализиране на незаконна престъпна дейност на криптобанката Nexo. Тази банка е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута. Установено е по досъдебното производство, че основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е от територията на България“, каза Милева.
Тя подчерта, че криптоборсата е действала чрез множество регистрирани търговски дружества, които по голямата част от тях представляват пощенски кутии, т.е. кухи фирми.
